【2024年03月19日报道】3月18日，56岁的中国亿万富翁覃辉在纽约东区联邦法院认罪，他被控以他人名义进行政治捐款、移民欺诈和制造假身份证件。覃辉是中国公民，曾被《福布斯》杂志列为亿万富翁，并经营香港的娱乐公司SMI文化。他是曾经经营过一家夜总会的老板。
根据认罪协议，覃辉同意放弃其美国合法永久居民身份，并接受遣送至美国以外的国家。待判决时，覃辉可能面临最高27年的监禁。自2023年10月2日被捕以来，覃辉一直在狱中。
纽约东区联邦检察官、联邦调查局纽约分局局长、国税局刑事调查纽约特别探员和国土安全部调查纽约临时特别探员共同宣布了覃辉的认罪。
根据法庭文件，2021年和2022年12月，有人代表覃辉向纽约和罗德岛的政治竞选组织非法捐款约11,600美元，而后覃辉同意偿还这个人这笔钱，导致这些竞选委员会在不知情的情况下向联邦选举委员会提交了虚假的捐款报告。
具体而言，有人代他向一位纽约市议员候选人的竞选委员会，纽约东区国会选区的一名联邦众议院议员，以及罗德岛州一个国会众议员候选人分别捐款，事后覃辉给捐款的人头“报销”。也就是俗称的“幽灵捐款”或“稻草人捐款”，意图规避捐款的法律限制或隐瞒资金的真实来源。
作为认罪的一部分，覃辉承认，他在2019年4月提交了虚假资料，向美国公民及移民服务局申请永久居民（LPR）身份。
在申请绿卡时，覃辉谎称自己从未使用过其它名字，否则将受到伪证罪的处罚。而事实上，2008年，一名中国政府官员向覃辉提供了一个化名。从2008年到覃辉申请绿卡期间，他获得了这个化名的身份证明文件，包括一张香港身份证、一张中国身份证以及香港护照。这些证件上有覃的照片，但出生日期与覃不同。
2017年9月，覃辉使用这个化名从中国向一个美国银行账户转账500多万美元，其中一部分用于购买他居住的曼哈顿豪华公寓。
覃辉还承认他以欺诈手段获得佛罗里达州的驾驶执照。2020年12月，他在佛罗里达州高速公路安全和机动车辆部申请驾照。
*检察官：法律面前人人平等
“覃辉今日认罪，承认自己肆无忌惮地进行欺骗，向联邦选举和移民机关以及州政府机构撒谎。”纽约东区联邦检察官表示，“确保选举诚信和打击竞选捐款欺诈是司法部的重点工作，没有人可以凌驾于法律之上，无论其财富或社会地位如何。本办公室将严厉起诉所有向政府机构撒谎以达到自己目的的罪犯。”
国税局刑事调查特别探员表示：“覃辉是中国公民，却在美国进行非法政治捐款，隐瞒了捐款的真实来源。这不仅不道德，也违反了法律。他来到美国，取得假签证，故意违反我们的法律，然后试图掩盖自己的行为。国税局刑事调查部门将继续运用我们的专业知识，与执法伙伴合作，揭露并追究那些认为自己可以凌驾于法律之上的人。】
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(内文照片来自GOOGLE)